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1、星pos機構代碼

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2021年剛開年，支付行業又見千萬級罰單。

1月12日，央行福州中支公布的行政處罰信息公示表顯示，福建國通星驛網絡科技有限公司（下稱“國通星驛”）因涉及未按規定報送可疑交易報告等12項違法違規行為，受到警告處分并被沒收違法所得261.02萬元，處6710.02萬元罰款，罰沒合計6971萬余元。

貝殼財經記者從行業人士處了解到，國通星驛屬行業頭部公司，2020年月度交易量在千億元級別。此次罰單顯示國通星驛也踩了反洗錢紅線，不過其控股股東新大陸稱，罰單內容是2018年現場檢查時發現的，2019年已整改完畢。由于罰單額將計入公司2020年當期損益，罰單對國通星驛的影響還將繼續。

踩反洗錢紅線，去年公司月度交易規模穩居行業前列

記者從一位行業人士處獲得的數據顯示，國通星驛月度交易量在千億元級別，規模一直在行業前列，2020年幾乎穩居前五名。而另一家頭部公司去年收到大額罰單后，月度交易規模排名有所下滑。

從違規事由看，國通星驛也踩了反洗錢紅線。據央行公布，國通星驛不合規行為有12項，包括未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料；未按規定報送可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易；條碼支付業務風控制度不健全等。

“未按規定履行客戶身份識別義務等做法違反了反洗錢法。”上述行業人士稱。近年監管反洗錢力度不減，央行此前披露的反洗錢工作成績單顯示，2019年處罰機構525家、罰款2.02億元。2020年又有銀行、券商、支付機構收到上千萬元甚至億元級罰單。與此同時，警方對洗錢犯罪團伙的抓捕行動也持續展開。

除違反反洗錢規定外，國通星驛違規事由還包括未按規定辦理董事、監事和高級管理人員變更；未按規定存放客戶備付金；未按規定真實、完整地發送交易信息，且未落實交易信息的完整性、真實性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定；為不符合條件的客戶提供T+0資金結算服務；未按規定開展收單交易風險監測；存儲銀行卡敏感信息；未備案先展業。

“單位+個人”雙罰制也有體現。與國通星驛的處罰共同披露的還包括5位該公司的相關負責人，包括時任國通星驛副總經理的施緒揚、時任國通星驛風險合規部經理的何康等，被罰款5萬至14萬元不等。

已整改完畢，罰單額占國通星驛半年凈利潤近7成

資料顯示，福建國通星驛網絡科技有限公司成立于2010年6月，是一家專門提供銀行卡收單綜合支付服務的第三方支付機構，擁有央行頒發的全國范圍展業《支付業務許可證》。國通星驛的主營業務是向商戶提供銀行卡支付、掃碼支付、NFC支付、刷臉支付等綜合支付服務，“星驛付”、“星通寶”、“陸 POS”、“郵政便民服務站”等是其子品牌。

罰單披露當日，國通星驛控股股東、上市公司新大陸發布公告，稱處罰內容系央行福州中心支行于2018年7月16日至2018年12月31日，對國通星驛2017年7月至2018年6月期間存量業務進行現場檢查發現的。

新大陸稱，國通星驛于2018年9月成立專項整改工作小組，全面梳理總結此次執法檢查工作，深度剖析存在問題，全面啟動相應整改工作，已于2019年4月全部按要求完成相關整改措施，并向央行福州中心支行匯報了整改情況。

公告同時顯示，公司及國通星驛將吸取經驗教訓，積極擁抱監管，進一步促進各項業務健康發展。本次行政處罰金額將計入公司2020年當期損益，不會對公司及國通星驛后續主營業務及經營業績造成重大影響。

貝殼財經翻閱新大陸2020年中報看到，2020年上半年，公司實現營業總收入31.07億元，較上年同期增長11.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.33億元，較上年同期下降47.21%。國通星驛2020年上半年營業利潤1.15億元，凈利潤9800萬元。

“罰單一般列在營業外支出，罰單額計入當期損益肯定會影響凈利潤。”一位公司財務人員稱。財報顯示，2020年上半年新大陸營業外支出600萬元，同比大增1105.27%，公司稱主要系疫情期間主動承擔社會責任，對外捐贈所致。如果以7000萬元罰款與國通星驛去年上半年凈利潤比較，占比高達68%。

值得一提的是，國通星驛并非首次被罰。去年7月，國通星驛江西分公司曾因特約商戶實名制落實不到位；未按規定設置、發送收單交易信息違法行為被央行南昌中心支行罰沒超57萬元。

新京報貝殼財經記者 程維妙 編輯 陳莉 校對 危卓

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